公司治理机构设置

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公司在2018年继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,并努力加强现代企业制度建设,提升公司规范运作水平,公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。

公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则,形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经营层为主体结构的决策与经营管理体系,依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。


股东大会是公司的最高权力机构,决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项,对公司增、减注册资本,发行公司债券等做出决议,选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。 


董事会是公司的决策机构,负责执行股东大会做出的决定,对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项,决定公司内部管理机构的设置,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成,其中三名独立董事,董事会下设战略、审计及提名、薪酬与考核三大专门委员会。


监事会是公司的监督机构, 监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成,其中两名职工监事。


       经理层对董事会负责,公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务,督导各职能部门的工作,评估各部门工作成效,协调各部门关系。


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